В Приволжском федеральном округе прокуратура пресекла бездействие должностных лиц, ответственных за противодействие незаконным финансовым операциям
В Приволжском федеральном округе прокуратура пресекла нарушения законодательства, связанные с неисполнением должностными лицами обязанностей по противодействию незаконным финансовым операциям.
По требованию прокуроров в республиках Башкортостан, Татарстан и в Оренбургской области устранены нарушения закона, выраженные в неисполнении обязанностей по проверке клиентов банков на причастность к экстремистской деятельности.
Так, в Республике Татарстан в ходе прокурорской проверки установлено, что в ряде офисов Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» были незаконно проведены операции с денежными средствами лиц, причастных к экстремистской деятельности. В отношении 2 должностных лиц банка, одобривших и проведших операции, были возбуждены административные производства по ч. 1 и 2.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В ряде регионов округа выявлены нарушения закона, допущенные организациями, осуществляющими деятельность на рынке финансовых услуг.
В частности, в Республике Башкортостан по постановлению прокуратуры к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов) привлечено ООО «Центр микрофинансирования», которое вопреки требованиям законодательства не состояло в реестре микрофинансовых организаций, не предоставляло отчеты о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов.
Прокурорами в республиках Башкортостан, Марий Эл, в Чувашской Республике, в Пермском крае, Пензенской и Саратовской областях, пресечена деятельность предприятий, не прошедших процедуру постановки на учет в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
В Чувашской Республике по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности руководитель ОАО «РКЦ», которое не встало на обязательный учет и не исполняло обязанности по представлению информации по соответствующим операциям.
Вопросы исполнения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем, и финансированию терроризма находятся на особом контроле управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.