Омские таможенники выявили валютные преступления на сумму более 60 млн рублей
Обстоятельства вскрылись в результате проверки соблюдения внешнеэкономического валютного законодательства.
Омские таможенники за полугодие 2024 года выявили 12 фактов вывода предпринимателями за границу свыше 60 млн рублей. Правоохранительные подразделения таможни возбудили 12 уголовных дел по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Еще 11 уголовных дел сотрудники таможни возбудили по фактам незаконного образования юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ). Всего была пресечена деятельность 11 фирм-однодневок, совершивших незаконные валютные операции.
В настоящее время фиктивные руководители юридических лиц по указанным уголовным делам признаны виновными, судами в отношении них вынесены обвинительные приговоры.