Новосибирская группа обнальщиков вывела за границу 10 млрд рублей и получила условные сроки
Суд Советского района провозгласил приговор группе лиц за незаконные валютные операции.
В Новосибирске суд Советского района вынес решение по делу жителей региона и Алтайского края, которых обвинили в незаконном совершении валютных операций.
На скамье подсудимых оказались Александр Суртаев, Константин Суртаев, Ксения Суртаева, Александр Чуриков, Виктория Фисенко, Николай Конобеевский, Ольга Вирт и Дмитрий Кузин. Всех обвиняли в совершения тяжких преступлений по незаконному совершению валютных операций организованной группой лиц, незаконной банковской деятельности с последующей легализацией преступного дохода и выводу валюты за пределы России. Для этого фигуранты изготавливали поддельные документы, придумывая благовидные предлоги для переводов.
Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области
По версии следствия, предприимчивые сибиряки действовали в период с 2014-го по 2020 годы. За свои услуги по выводу средств за рубеж они брали от 5 до 12% от сумм переводов. По оценке УФСБ речь идёт об общей сумме в 10 млрд рублей.
Лидером группировки силовики назвали Виталия Зебницкого, но его на скамье подсудимых не оказалось. Мужчина объявлен в международный розыск. Его дело выделено в отдельное производство.
Суд снял с подсудимых обвинение в создании преступного сообщества. За свои финансовые операции они получили от 5 до 7 лет лишения свободы условно.