Нижегородскому бизнесмену Дзепе грозит 10 лет за отмывание 201 млн рублей
В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело о мошенничестве и отмывании средств группой лиц, рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области. В числе подозреваемых – 55-летний бизнесмен Дмитрий Дзепа, о задержании которого сообщалось накануне.
По версии следствия, с 1997 по 2010 год злоумышленники по предварительному сговору организовали заключение инвестиционных контрактов с городской мэрией от имени 11 подконтрольных им ООО. Соглашения предусматривали реконструкцию и капремонт 29 зданий и земельного участка, принадлежащих муниципалитету. Но исполнять свои обязательства инвесторы не собирались.
Тем не менее, в администрацию подали документы о выполнении работ с ложными сведениями. Обманув городских чиновников, фигуранты незаконно оформили на физлицо и ООО право собственности на объекты, таким образом похитив имущественный комплекс. В результате ущерб составил 201 млн рублей.
А в период с конца 2003 года по февраль 2024-го нижегородцы легализовали имущество, придав ему вид правомерного владения. По данному факту возбуждено дело по статьям о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывании средств (ч.4 ст.174.1 УК РФ). В качестве подозреваемого 21 ноября был задержан Дзепа, который занимал пост заммэра Нижнего Новгорода в 2002-2005 годах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Newsroom24