Кассация поддержала арест имущества Тимура Турлова по делу банка "Ассоциация"
Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа оставил в силе решения аресте денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ "Ассоциация" — контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора FREEDOM HOLDING CORP Тимура Турлова.
Сумма средств оценена в €18,9 млн и $2 млн.
В настоящее время Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация" на общую сумму €34 млн евро и $3,7 млн.
Также на стадии предварительного следствия находится уголовное дело по факту хищения средств из кредитной организации.
Напомним, в июле 2019 года нижегородский банк "Ассоциация" лишился лицензии в связи с тем, что экс-казначей умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. С 29 июля 2019 года АО КБ "Ассоциация" действует под управлением временной администрации.
По факту фальсификации отчетности также было возбуждено уголовное дело, которое затем переквалифицировали, и акционеры банка были признаны пострадавшей стороной из-за действий бывшего казначея.
Ранее сообщалось, что акционеры банка "Ассоциация" и Агентство по страхованию вкладов рассчитались по долгам перед кредиторами третьей очереди.