ЦБ отозвал лицензию у московского Ауэрбанка
ЦБ РФ с 25 июля отозвал лицензию у ОАО "Ауэрбанк" (Москва), сообщается в материалах Банка Росиии.
КБ "Ауэрбанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, банк был вовлечен в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 млрд руб.
КБ "Ауэрбанк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
По величине активов КБ "Ауэрбанк" на 1 июля 2014 занимал 760 место в банковской системе Российской Федерации.