МВД: теневые банкиры отмыли 1,5 млрд рублей на автозапчастях в Москве
Сотрудники столичного МВД задержали четверых теневых банкиров, отмывавших деньги своих клиентов через торговлю автозапчастями.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, мошенники заработали на этом за несколько лет более 300 млн рублей.
«К злоумышленникам обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Они заказывали автозапчасти, фигуранты закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», — уточнила она.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.