Обманувшего 16 лет назад налоговиков новгородца осудили на 2,5 года

Новгородским судом вынесен приговор мужчине, которого искали более 15 лет, обвиняя в мошенничестве в отношении государства.

Следствием и судом установлено, что с марта 2004 года по июль 2007 года участниками данного ОПГ было задействовано около 20 фирм, расположенных на территории Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, которые выполняли функции поставщиков и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. Используя подставные фирмы и подложные документы, члены организованной преступной группы оформляли фиктивные сделки по продаже российского леса за рубеж. После этого они подавали в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего у них возникало право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.

Таким образом, сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 миллионов рублей, 9 из которых мошенникам удалось похитить, пока налоговая не отказала в возмещении остальной суммы. В 2008 году после пресечения преступной деятельности мошенников сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 10 участников. Однако, организатору группы удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск.

В конце 2023 года было установлено, что он скрывается в Москве и Подмосковье, где в целях конспирации использует несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья. Когда новгородца задерживали, он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако личность разыскиваемого подтвердила дактилоскопическая экспертиза. Благодаря принятым следователем мерам обвиняемый возместил ещё до суда возместил налоговой инспекции ущерб на сумму более 9 миллионов рублей. В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото из архива