Руководитель компании в Карелии обманом перевел 200 миллионов в Турцию
Суд в Москве признал бывшего руководителя компании «Карелия ДСП» виновным в незаконных валютных операциях с использованием поддельных документов. На счета нерезидентов в Турции ушло более 200 миллионов рублей, сообщили в УФСБ России по Карелии.
О незаконных валютных операциях узнали сотрудники управления и пресекли эту деятельность. Они выяснили, что руководитель карельской компании представил в банк фальшивые документы. Якобы он переводил деньги на закупку оборудования для обработки древесины.
На самом деле огромная сумма ушла на счета зарегистрированных в Турции компаний. Деньги вывели из страны незаконно. Гагаринский районный суд Москвы назначил бывшему руководителю наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. // фото: pixabay.com