Указание Банка России от 23 сентября 2024 г. N 6853-У "О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 11 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и порядке рассмотрения Банком России такого заявления"
Пересмотр высокой степени риска совершения подозрительных операций: появились требования к заявлению.
В "антиотмывочном" законе был закреплен механизм пересмотра решения Банка России об отнесении организации или ИП к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций. Первоначально указанные лица могут обратиться с соответствующим заявлением непосредственно в Банк России. В связи с этим разработаны:
- требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
- состав включаемых сведений;
- порядок рассмотрения такого заявления.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 г.
Зарегистрировано в Минюсте России 4 октября 2024 г. Регистрационный № 79703.