Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами дела о выводе из России более 250 млн рублей
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей в отношении "известных блогеров". ТАСС и Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы уточнили, что речь идет о Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшем муже Артеме, а также их бизнес-партнере, которых накануне задержали после допроса.
<strong>В Москве в отношении "известных блогеров" заведено уголовное дело о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей. Об этом <a href="https://t.me/IrinaVolk_MVD/2621">сообщила</a> официальный представитель МВД России Ирина Волк. <a href="https://tass.ru/proisshestviya/22034459">ТАСС</a> и <a href="https://www.interfax.ru/russia/985105">Интерфакс</a> со ссылкой на правоохранительные органы уточнили, что речь идет о Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшем муже Артеме, а также их бизнес-партнере. </strong>
В отношении блогеров возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
По информации следствия, блогеры вместе с бизнес-партнером продавали через интернет "информационный продукт — фитнес-марафон". При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. <blockquote>"В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 миллионов рублей", — отметила Ирина Волк.</blockquote> Ведомство также опубликовало видео обысков в доме Чекалиных, а также в квартире, которую силовикам пришлось вскрыть.
В раскрытии преступления участвовали специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также сотрудники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк», уточнила спикер МВД.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия по выявлению деталей правонарушения и его соучастников. <h2>Дело против Чекалиных</h2> О возбуждении против Чекалиных нового уголовного дела <a href="https://rtvi.com/news/pohozhe-na-sgovor-chto-izvestno-o-novom-dele-protiv-blogerov-chekalinyh/">стало известно</a> 2 октября. В тот же день Артема и Валерию допросили, после чего <a href="https://rtvi.com/news/byli-uvereny-chto-otpustyat-blogerov-chekalinyh-zaderzhali-posle-doprosa/">задержали</a> на 48 часов. Кроме того, сообщалось и о задержании третьего фигуранта дела — соучредителя фирмы Артема Чекалина «Лейтик мейкап» по торговле косметикой Романа Вишняка.
По <a href="https://www.kommersant.ru/doc/7198384?tg" rel="nofollow">данным</a> «Коммерсанта», инкриминируемый Чекалиным и Вишняку эпизод связан с продажей фитнес-марафонов «Идеальное тело» и относится к периоду с сентября 2021 по февраль 2022 года. Блогеры предлагали покупателям двух марафонов участвовать в розыгрыше квартиры в Москве и автомобиля Audi. Для этого нужно было заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось юридическое лицо Lerchek fit abu dhabi, пишет издание.
Как <a href="https://rtvi.com/news/pohozhe-na-sgovor-chto-izvestno-o-novom-dele-protiv-blogerov-chekalinyh/">стало известно</a> телеграм-каналу Baza, продавать марафоны Чекалиным предложил Роман Вишняк. Он взял на себя организационную деятельность и получал за это около 25% от дохода. Попутно Вишняк и Чекалины открыли компанию по продаже косметики и питания, а когда доходы выросли, они решили принимать деньги через банки Дубая. Mash <a href="https://t.me/mash/58123" rel="nofollow">называет</a> ключевой фигурой в деле Артема Чекалина. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае, утверждает канал.
По словам адвоката Лерчек Екатерины Гордон, ее подзащитная «не занималась бухгалтерией и была лицом компании, ни имущества, ни счетов за границей у нее нет», а потому не знала о выводе средств «за ее спиной».
В марте 2023 года в отношении Чекалиных было <a href="https://rtvi.com/news/u-blogershi-ler_chek-i-ee-muzha-proshli-obyski-po-delu-o-neuplate-nalogov/">возбуждено</a> уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 млн рублей и отмывании средств. В начале 2024 года в СК <a href="https://rtvi.com/news/blogery-chekaliny-pogasili-dolg-v-500-mln-rublej-no-rassledovanie-prodolzhaetsya/">заявили</a>, что Чекалины полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф размере 504 млн рублей. К марту уголовные дела против Лерчек по всем эпизодам <a href="https://rtvi.com/news/sledstvie-zakrylo-vtoroe-delo-protiv-blogera-lerchek/">закрыли</a>. Тогда же Валерия сообщила, что разводится с мужем, летом бракоразводный процесс <a href="https://www.rbc.ru/society/10/07/2024/668ea1709a7947e3b70a592a" rel="nofollow">завершился</a>.