МВД: в Москве поймали нелегальных банкиров с оборотом 200 млн рублей
Правоохранители задержали в Москве организаторов нелегального криптообменика, которые помогали «клиентам» выводить финансы за пределы России. Об этом сообщила официальный представитель Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Трансграничная группировка незаконно выводила деньги с помощью криптовалюты и получала от этого доход в особо крупном размере. С потенциальными «клиентами» организаторы связывались через мессенджеры.
«С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы», — отметила представитель МВД.
За вывод денег преступники брали комиссию не менее 1% от суммы транзакции. Таким образом, группировка получила примерно 200 миллионов рублей.
Ранее телефонные мошенники уговорили певицу Ларису Долину перевести крупную сумму в криптовалюту и дали адрес офиса. Артистка рассказала, что прямо перед ней зарегистрировали виртуальный кошелек и обменяли деньги. Криптовалюту на сумму примерно 200 миллионов рублей перевели на другой счет.