В Москве задержан сотрудник банка по подозрению в многомиллионном мошенничестве
Предварительно, сумма похищенных денежных средств превышает 100 млн рублей.
Сотрудники МВД и ФСБ, совместно со специалистами Департамента безопасности ВТБ задержали подозреваемую в хищении 100 млн рублей у банка.
По данным следствия злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей, которые затем открывали счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. В свою очередь криминал дистанционно оформлял кредиты.
Полицейскими задержана предполагаемая соучастница преступления – главный специалист офиса банка. Она открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы.
Всего по подозрению в подобной махинации задержаны шестеро жителей столицы.
В ходе обысков обнаружены и изъяты печати, средства связи и документы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Устанавливаются все причастные к этой криминальной деятельности, сообщает тг-канал МВД МЕДИА.