Арестован экс-совладелец "Трансфин-М" Тайчер по делу о мошенничестве
Как сообщает ТАСС, согласно материалам дела, ПАО "ТрансФин-М" заключило четыре фиктивных договора займа с ООО "Рейл Стрим" на общую сумму 937,5 млн рублей. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн рублей. Также им вменяется ущерб в размере 272 млн рублей начисленных процентов.
Дело о мошенничестве было возбуждено 14 июня этого года по событиям 2017 года.
Защита подозреваемого просила не лишать Тайчера свободы, а избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или личного поручительства. В частности, за подозреваемого поручился Российский еврейский конгресс.
Однако в ходатайстве об аресте, которое зачитала судья Ксения Панова, следствие указывало, что арест необходим, так как роль Тайчера в преступлении была организационной, некоторые соучастники по делу скрылись, и ведется их розыск. Кроме того, имущество подозреваемого находится за пределами РФ на территории других государств, в том числе Великобритании и Израиля, а сам Тайчер в Россию прилетает изредка, проживая в Израиле.
"Преступление связано с обманом, фигуранты не намеревались выполнять условия договора займа, а похищенные деньги могли быть перечислены на офшорные счета Тайчера, в том числе в Республику Кипр", - цитирует агентство слова представителя МВД. Прокурор полностью поддержала доводы следствия, также настояв на аресте бизнесмена.
Помимо Тайчера, сотрудники правоохранительных органов задержали еще пять человек, двое из которых, по данным источника, являются покупателями акций лизинговой компании. С задержанными проводятся следственные мероприятия.
(фото: ТВ Звезда)
Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________
Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В Московской области набирает обороты скандальное дело вокруг имущества некогда влиятельного международного афериста Элана Антонова. Только криминальная схема дала сбой на одной, подмосковной сделке.
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
В Московской области скандалом грозит обернуться уголовное дело в отношении предпринимателя Владимира Барцакина
СУД ДА ДЕЛО!
Продолжение истории о том, как бизнесмен Владимир Барцакин у Ирины Антоновой и её супруга дом покупал. Теперь первый сидит в СИЗО, а муж второй трагически погиб