Банк России впервые дал методические рекомендации банкам по мониторингу операций их клиентов с драгоценными металлами в слитках, призывая выявлять подозрительные. Признаки таких операций, которые могут, в частности, свидетельствовать о попытках незаконного экспорта золота, перечислены. В 2023 году Росфинмониторинг зафиксировал значительный рост незаконных или подозрительных операций с драгметаллами, рекомендации регулятора должны помочь в борьбе с ними.
