Экс-гендиректор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. Досье

В Никулинском суде Москвы прошли прения по делу бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Как сообщает «Коммерсанть», гособвинитель потребовал добавить для 55-летнего бизнесмена «еще восемь лет лишения свободы, а по совокупности с уже назначенным ранее наказанием — 11 лет».

Первый свой срок (семь лет) Зотов получил в 2021 году по делу о хищении тысячи вагонов стоимостью 2,8 млрд руб.(ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»). Однако в 2022 году апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор до 5,5 лет. В этот раз, отмечает издание, подсудимого обвинили «в выводе из своей компании незадолго до ее продажи порядка 1,2 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний».

Напомним, заочное уголовное дело против Зотова возбудили в 2019 году. Он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В Россию предприниматель добровольно вернулся в 2020 году, после чего был арестован и отправлен в СИЗО. По словам его адвокатов, по первому сроку Зотов отбыл в СИЗО 33 месяца.

Досье

Дмитрий Зотов родился 16 января 1969 году в поселке Инжавино Тамбовской области.

В 1993 году с отличием окончил кафедру экономики зарубежных стран экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Карьера

Согласно открытым данным, свою трудовую деятельность Зотов начал студентом пятого курса МГУ. До 1998 года он работал в АКБ «Нефтехимбанк», где прошел путь от ведущего специалиста до начальника департамента кредитования и инвестиций и члена правления.

Прошел полугодовую стажировку в банке «Креди-Агриколь» в Париже.

В 2002 году — заместитель председателя правления АКБ «Атобанк-Никойл».

С 2003 года — заместитель председателя правления АКБ «Автобанк-НИКойл».

Зотов занимался слиянием банков (АБ «ИБГ НИКойл», АКБ «Автобанк-Никойл», КБ «Брянский Народный Банк» и др) АКБ «Кузбассугольбанк») в единое юридическое лицо и слиянием трех лизинговых компаний, в которых потом занимал (с 2004 по 2009 год) руководящие посты.

С 2012 по 2018 год — генеральный директор ПАО «Трансфин-М». Помимо лизинга железнодорожного состав, компания развивала лизинг воздушных судов, автотранспорта и спецтехники, недвижимости.

Что известно о подробностях уголовного дела в отношении Зотова?

Следствие установило, что в 2018 году, занимая руководящую должность в «Трансфин-М», Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» тысячу грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. При этом оплата была произведена за счет средств «Трансфин-М», которые были выведены из компании через цепочку мнимых сделок. Следствие пришло к выводу, что переданные в лизинг, а затем выкупленные вагоны фактически были похищены у компании. Также фигурантом дела стала бывший зам бизнесмена Елена Сергеева. В 2021 году ей дали пять лет условно с испытательным сроком пять лет.

Источники:
www.kommersant.ru
ria.ru
msk-news.net
ru.wikipedia.org