Центробанк отозвал лицензию у Qiwi-банка
Банк России отозвал лицензию у Qiwi-банка, сообщает
РБК со ссылкой на сайт ЦБ. Это первый случай отзыва
лицензии за последние полтора года.
Регулятор сообщает, что финансовое учреждение было вовлечено в расчеты между
физлицами и теневым бизнесом. Также указано, что «банк систематически допускал
нарушения требований законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кредитная организация при этом числилась на 89-м месте в России по величине
активов.
Кроме того, ЦБ обнаружил многочисленные случаи открытия банком
Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их
ведома. По таким счетам совершались операции.
Ранее сообщалось, что банк «Открытие» вышел из капитала
платежного сервиса Qiwi. Был продан пакет на 21 млн акций, стоимость которых
могла составлять около 9 млрд руб. Банк владел примерно 14% голосов в
компании.