Добавить новость
Другие новости Москвы и Московской области на этот час
Добавь свою новость бесплатно - здесь

«Балтийская» ОПГ отмыла 126 миллиардов через молдавских подельников

Экс-хозяин банка «Балтика» отправлен в колонию строгого режима сроком на 17 лет. Московский суд признал Олега Власова виновным в превышении полномочий по службе и, в частности, в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов. Речь об особо крупных махинациях.

Бывший банкир возглавлял ОПГ, которая переводила средства из России в Молдову. Финансист в составе группы управлял несанкционированными процессами с лета 2013 года до весны 2014 года. Основным оператором выступал Моldindconbank (Кишинев). В этот банк перечислялись деньги от «Балтики».  При этом кредитно-финансовая организация Власова предоставляла контролирующим органам ложную информацию о целях, назначении и основании платежей. Всего через схему прошло более 126 миллиардов рублей.

Олег Власов – последний из участников схемы финансовой аферы, осужденный за период разбирательства. Более десятка руководителей и других участников преступной сети денежных переводов приговорены к различным срокам лишения свободы.

Александр Коркин, бывший сотрудник финансовой службы, занимался вербовкой банкиров. Адвокат Алексей Соболев прикрывал мошенников в правовом поле. Оба получили по 19 лет колонии строгого режима с конфискацией недвижимого имущества стоимостью 1,4 миллиарда рублей, а также транспортных средств на сумму более 200 миллионов рублей.

Организаторами преступной группировки правоохранительные органы считают известного молдавского политика Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона (владелец Moldindconbank S.A.). По версии следствия, первый придумал схему и предложил план реализации, а Плахотнюк использовал связи в правительстве и правоохранительных органах Молдавии для «крышевания» процесса. Фигуранты объявлены в розыск, но на суд являться не спешат.

Молдавская схема оказалась весьма нетривиальной. Деньги проходили через несколько этапов отмывания, а легальности процедурам придавали «правильные» судейские решения. Компания, чьи средства были сосредоточены для предстоящей операции, подписывала кредитный договор с аффилированной иностранной фирмой. Российские предприниматели и молдавские граждане оформляли платежное поручительство. Впоследствии договор расторгали по тем или иным причинам. Кредиторы инициировали процессы по взысканию в молдавских судах. Последние иски удовлетворяли. Moldindconbank получал исполнительные листы, и немедленно списывал средства.

С российской стороны 16 банков открыли счета для компаний, предоставляющих гарантии по кредитам. Средства поступали, конвертировались в валюту и переводились на счета Молдинконбанка в Германии и США, где арестовывались по решению суда. Легализованные путем обмана деньги возвращались на счета истцов – членов организованной группы профессиональных отмывал.

The post «Балтийская» ОПГ отмыла 126 миллиардов через молдавских подельников appeared first on Росоткат.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Москве, в Московской области и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Москве

Ria.city

Гуф сделал предложение своей девушке во время выступления в клубе в Москве

Туристы в Лаосе погибли после массового отправления алкогольными коктейлями

В Нижегородской области проведено свыше 180 гастрольных мероприятий по «Пушкинской карте»

Старшеклассница из камчатского поселка Ключи стала участницей телевизионной передачи «Умницы и умники»

Музыкальные новости

В Чехове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере

Медведев: РФ поддерживает решения ООН по палестино-израильскому конфликту

«Микробиотики микст» с антоцианами удостоены золотой медали на Международном Конкурсе качества

Путин сообщил об ударах западными ракетами по объектам под Брянском и Курском

Новости Москвы

В «Динамо» заявили о готовности предоставить травмированному Овечкину клубную инфраструктуру для восстановления

Новость от Мосгортранса: «Электробусы уже составляют более 30% парка наземного городского транспорта Мосгортранса»

Региональный детский центр откроется в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Бахрушинским театральным музеем

История полезна: спрос на проверку люксовых машин вырос в полтора раза

Экология в Москве

Умный дом — лайфхак для легкого материнства

Like FM – партнер сольного концерта Тоси Чайкиной

В Москве научат бесплатно писать пером

Участвовать в Передаче Телеканала

Спорт в Москве

Тренер Камельзон раскритиковал поведение теннисиста Медведева

Чего ждать от Елены Рыбакиной с экс-тренером Новака Джоковича? Взгляд эксперта из России

Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Польша проигрывает Италии, Великобритания поборется со Словакией

Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Ван де Зандшульп сыграет с Альтмайером, Грикспор встретится со Штруффом

Москва на Moscow.media

Стабильная связь и удобный дизайн: наушники-клипсы A4Tech Biosong B5

Рассвето-закат полярной ночи

Стабильная связь и удобный дизайн: наушники-клипсы A4Tech Biosong B5

«Юмор FM» – лауреат премии «Бренд года в России 2024»











Топ новостей на этот час в Москве и Московской области

Rss.plus






Цискаридзе усомнился в эксперименте по продаже билетов в театры по паспорту

Красненский дуб-долгожитель стал серебряным призёром конкурса «Российское дерево года 2024»

Ансамбль из Раменского показал клип на всероссийском фольклорном фестивале

Дарья Погодина: «Мне нравится играть отрицательных персонажей»