В Петербурге осудят криминальную группу, незаконно обогатившуюся на 400 млн рублей
Они проводили фиктивные операции по обналичиванию денег.
В Петербурге в Выборгский районный суд передано уголовное дело криминальной группы, которая обвиняется в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года в Северной столице и Москве, подозреваемые создали обособленные подразделения, которые позволяли проводить финансовые операции по переводу денег из безналичной формы в наличную. Для этого использовались 251 российская компания и около четырёх иностранных.
— Злоумышленники имели псевдонимы, общались посредством IP-телефонии, а также созданного для обмена информацией электронного почтового сервера, расположенного за пределами Российской Федерации, — приводится цитата официального представителя МВД России Ирины Волк.
Группу удалось задержать сотрудникам ведомства в сентябре 2019 года, совместно с коллегами из ФСБ России. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям 172, 193.1 и 210 УК РФ, а после их соединили в одно производство.
Ранее 78.ru сообщал, что в Ленобласти мужчину отправили в колонию за убийство знакомого кастрюлей