В Петербурге задержали подозреваемых в отмывании 2 млрд рублей
Сотрудники ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти расследуют уголовное дело о махинациях в
банковской сфере.
По версии
следствия, задержанные 45-летняя петербурженка и 42-летний москвич в составе
преступной группы за пять лет сумели обналичить через расчетные счета
подконтрольных фирм более двух миллиардов рублей от оптовой продуктовой
торговли в Петербурге, Москве и Московской области. За свои услуги злоумышленники
оставляли себе 14,5% прибыли, сообщает Neva.Today.
Есть основания полагать, что в группу были вовлечены
более 20 человек. В ходе расследования уголовного дела были проведены около 30
обысков в Москве и Петербурге. Из офисов было изъято более 27 млн рублей,
электронные носители. Расследование продолжается.