Обналичили более 2 миллиардов: в Петербурге поймали банду теневых банкиров
В Северной столице полицейские пришли с обысками к теневым банкирам, которые за "скромный" процент пять лет помогали петербургским предпринимателям не платить налоги.
В Санкт-Петербурге правоохранители наведались к предполагаемым фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. Стражи порядка зашли в гости к подозреваемым, а также посетили офисы различных коммерческих структур.
Как удалось выяснить правоохранителям, теневые банкиры с 2018 года занимались мошенничеством с помощью расчётных счетов подконтрольных фирм.
За это время они успели обналичить более 2 миллиардов рублей. С помощью этой схемы они помогали своим клиентам избегать уплаты налогов. Экономия составила около 100 миллионов рублей, передаёт "Патрульный Петербурга".
Кстати, свою деятельность мошенники вели не только в Северной столице, но и в Москве и в Подмосковье. В качестве оплаты за услуги они брали с клиентов скромный процент в размере 14,5% от обналичненной суммы.