В Центробанке напомнили об использовании криптовалют в финансовых пирамидах
Около 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.
«За последние полгода с учетом изменения операций платежных систем у нас ярко выявился элемент того, что большинство мошеннических операций проводятся в криптовалютах. Порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах.
Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России.
У криптовалют есть две основные проблемы — это отсутствие инструмента anti-money laundering (противодействия отмыванию денежных средств), то есть в отношении легализации денежных средств, и второе — это отсутствие инструмента выявления манипулирования собственной ценой во время торговли. Поэтому при отсутствии такого рода инструментария криптовалюты не могут рассматриваться нормальным инвестиционным инструментом», — заявил Валерий Лях.