Экс-совладельца «Бенифит-банка» будут судить в Москве по обвинению в хищении более 4 млрд руб.
Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 47-летнего Александра Апакина о хищении мошенническим путем более 4 млрд руб., принадлежащих банку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уточняется, что бывший основной бенефициар ЗАО АКБ «Бенифит-банк» Апакин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).
По версии следствия, Апакин, имея долю участия в уставном капитале кредитной организации более 67%, с марта по октябрь 2015 года создал организованную группу для хищения денежных средств банка. Для этого он привлек других участников, чье уголовное дело выделено в отдельное производство.
«Апакин, используя свое влияние на сотрудников банка, как его собственник, давал указание о подготовке соответствующих документов, заключении кредитных договоров и перечислении на расчетный счет подконтрольных организаций денежных средств, которыми участники организованной группы распоряжались по своему усмотрению», - сказали в прокуратуре Москвы.
Там добавили, что злоумышленники с помощью обмана и злоупотребления доверием, выдав кредиты девяти подконтрольным организациям, имеющим признаки фиктивности, совершили хищение более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку. Кроме того, участники организованной группы под видом заключения договора купли-продажи ценных бумаг совершили хищение средств банка на общую сумму более 2,5 млрд руб., а также похитили принадлежащий кредитной организации автомобиль стоимостью более 1,1 млн руб.
В прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено в Пресненский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Апакин содержится под стражей.