В России заведено первое дело о растрате криптовалютной биржи: изъято 240 млн рублей, $1 млн и €70 тыс (ВИДЕО)
Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. К операции по задержанию владельца биржи подключились сотрудники Управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга.
Владелец торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать или обменять на реальные деньги, вывел часть средств и забрал себе.
Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском ГО Московской области. У него в двух чемоданах было обнаружено 190 млн рублей наличными. Одновременно 29 обысков прошли в помещениях, где жил фигурант и его подельники в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В общей сложности изъято свыше 50 млн рублей, один млн долларов США, 70 тыс. евро, дорогая оргтехника, криптокошельки и предметы роскоши. Например, часы за 27 млн рублей.
«Задержанному предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судом наложен арест на счета фигуранта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что в суд направлено ходатайство о наложении ареста на все имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.
Ранее газета «Совершенно секретно» писала, что в Подмосковье кассир присвоила 8 млн рублей, чтобы выйти из криптобизнеса.
____________________
Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВОДА С ЛЮБИМОЙ ЖОЗЕФИНОЙ. Как Наполеон «ради высших интересов» нарушал самим собой же написанные законы.
ГЕН ПЕНТАГОНА В ПРОГРАММЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ. Опубликовано расследование о деятельности молекулярного биолога Константина Северинова.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛОМБАРД! Многомиллиардные обороты нелегальных ломбардов делают борьбу с ними с помощью копеечных штрафов неэффективной