Суд в Подмосковье рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 38 млн руб.
Следствие завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности на территории Московского региона и Челябинской области с извлечением дохода на сумму более 38 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Следователями СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с доходом, превышающим 38 млн руб. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», - рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, злоумышленники, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, организовали кредитную организацию. Полученные от клиентов денежные средства теневые банкиры использовали для реализации незаконных финансовых схем.
«С целью осуществления переводов и обналичивания денежных средств фигуранты зарегистрировали и приискали более 150 фиктивных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Ими были арендованы офисные помещения на территории Московского региона и Челябинской области, откуда посредством сети интернет и телефонной связи они вели общение с клиентами. Кроме того, там составлялись поддельные расчетные и платежные документы, сопровождающие нелегальные операции. Теневые финансисты получали вознаграждение более 3% от общей суммы с каждой транзакции, а доход от незаконного бизнеса составил более 38 млн руб.», - рассказали в ведомстве.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичной экономической полиции установили, что в указанной преступной группе участвовали 12 человек в возрасте от 25 до 45 лет.
«По данному факту следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве в отношении 12 фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое из обвиняемых объявлены в федеральный розыск», - подчеркнули в МВД.