В Серпухове задержали подозреваемого в хищениях миллиардов рублей с криптовалютной биржи
Фигурант первого в России уголовного дела о растрате и присвоении средств криптовалютной биржи задержан в Серпухове. Судя по перечню имущества и счетов, на которые судом уже наложен арест, криптовалютный деятель должен входить в российский список Форбс - речь идет о миллиардах рублей.
Расследование хищений средств с криптовалютной биржи проводили совместно полиция, ФСБ и Росфинмониторинг. В результате нашли крупную утечку средств, а затем вычислили и подозреваемого. Им оказался владелец торговой площадки, где криптовалюта обменивалась на реальные деньги. Воспользовавшись доступом к электронным кошелькам пользователей криптобиржи, он вывел часть средств на свои счета и присвоил их.
Мужчину задержали в гостинице частного аэродрома в Серпухове. При нем было два чемодана, битком набитые купюрами - около 190 миллионов рублей. Судя по всему, он готовился улететь с деньгами за границу. В момент задержания также было одновременно проведено 29 обысков в жилье фигуранта дела и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Ялте и Новосибирске. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши.
Подозреваемый заключен под стражу, суд наложил арест на его счета, следствие также просит арестовать имущество общей стоимостью более 2 миллиардов рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 статьи 160 "Растрата", максимальное наказание 10 лет лишения свободы.