Бизнесмен и его бухгалтер подозреваются в незаконной рубке и мошенничестве на сотни миллионов рублей
В полиции рассказали, что злоумышленники от имени подконтрольной фирмы заключили договор с лесозаготовителем и незаконно вырубили более 388 кубических метров леса.
Кроме того, бухгалтер составила поддельные документы с указанием несуществующих объемов древесины, заготовленных и якобы переданных заказчику. Из-за этого у заказчика появилась мнимая задолженность на более чем 130 миллионов рублей перед аффилированной фирмой. Мошенники обратились с иском в краевой Арбитражный суд для взыскания несуществующего долга и предоставили пакет фиктивных документов. Иск был удовлетворен, и фигуранты получили право требования денежных средств.
В дальнейшем представители компании распорядились незаконно приобретенным правом требования долга, переуступив его в пользу другой компании, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В данный момент злоумышленники задержаны.