В Москве задержали «теневых банкиров», занимавшихся отмыванием денег
Они брали 15% за легализацию денежных средств.
Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ по Москве задержали в столице организованную группу, которая занималась легализацией денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что злоумышленники, не имея лицензии, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», — рассказали в полиции.
Преступная группа в качестве вознаграждения оставляла себе 15% от поступивших средств. Предполагается, что они могли заработать свыше 26 млн рублей.
В незаконной банковской деятельности подозревают пятерых человек. 35-летнюю москвичку в следствии называют организатором. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
Полицейские провели обыски по 13 адресам, где проживали и работали подозреваемые. Изъяты многочисленные улики, в том числе компьютерная техника и печати подставных фирм. Расследование продолжается.
Ранее в Москве выявили «черных банкиров» с оборотом в 1 млрд рублей.