Побег на чартерных рейсах: сооснователи Finiko объявлены подозреваемыми, но успели исчезнуть
Пока Доронин просится на свободу, его компаньонов наконец готовятся объявить в розыск
Источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах сообщили, что сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь получили статус подозреваемых в деле об особо крупном мошенничестве. В ближайшие дни и даже часы их должны объявить в розыск, на связь с силовиками они не выходят. По данным наших собеседников, партнеры Кирилла Доронина успели сбежать из страны за несколько дней до краха пирамиды, разыграв для этого целую дорогостоящую операцию с чартерами. Тем временем Верховный суд РТ зарегистрировал жалобу Доронина на свой арест, ее могут рассмотреть уже на этой неделе.
Скрылись на чартере
Как стало известно «БИЗНЕС Online», в уголовном деле Finiko — пожалуй, главном расследовании в Татарстане настоящего времени — появились новые фигуранты. Процессуальный статус подозреваемых получили три партнера-«соучредителя» арестованного Кирилла Доронина — Эдвард и Марат Сабировы, а также правая рука основателя пирамиды Зыгмунт Зыгмунтовичь. Информацию об этом сообщают источники нашей газеты в силовых структурах. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники ГСУ МВД по Татарстану, оперативное сопровождение осуществляют их коллеги из управления экономической безопасности ведомства.
Статус подозреваемых в особо крупном мошенничестве троица получила заочно. По данным наших источников, полиция не может найти Сабировых и Зыгмунтовича. Всех троих буквально со дня на день объявят в местный розыск. Ориентировка по ним уже готова, она будет разослана по отделам полиции Татарстана. Официальных сообщений об этом пока нет. В ближайшее время — если сооснователи Finiko не объявятся — их могут объявить в федеральный и международный розыск.
Но, по словам ряда наших источников, промедлением правоохранительных органов создатели пирамиды распорядились с умом. У полицейских есть оперативные данные, что еще в начале июля Сабировы и Зыгмунтовичь покинули страну. Причем сделали это по хитрой и весьма затратной схеме — заказав одновременно несколько чартерных рейсов, чтобы запутать следы. Стоимость такой «операции» могла составить несколько десятков миллионов рублей. А произошло это еще до возбуждения уголовного дела о мошенничестве и за несколько дней до того, как Доронин фактически объявил о закрытии проекта.
Предполагалось, что троица улетела в Турцию, откуда, как известно, нет выдачи в Россию. Однако сейчас силовики склоняются к тому, что партнеры Доронина находятся в другой стране. Где именно — собеседники нашей газеты пока не уточняют, лишь отмечая, что для объявления в международный розыск фигурантам дела нужно предъявить обвинение заочно. А для этого требуется соблюдение процессуальных сроков.
Так что отдуваться за четверку основателей Finiko пока приходится одному Доронину. Сегодня Верховный суд Татарстана зарегистрировал жалобу фигуранта уголовного дела на его арест. Вероятно, апелляция на заключение под стражу будет рассмотрена в пятницу.
Трудная судьба уголовного дела
Уголовное дело по факту организации пирамиды с подачи прокуратуры Татарстана было возбуждено еще в декабре 2020 года по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Фигуранты в нем отсутствовали. По изначальной версии следствия, неустановленные лица, «действуя от имени компании Finiko», с августа 2019 года собирали деньги россиян под видом инвестиций на биржах. При этом вкладчикам сулили очень высокие доходы — до 25% в месяц. Однако по факту инвестиционная деятельность не велась: во-первых, у Finiko не было даже лицензии на работу в качестве форекс-дилера, во-вторых, фирма никак не была зарегистрирована на территории РФ. Деньги же платились по принципу пирамиды — за счет поступлений от новых вкладчиков. Доронин и его партнеры — Сабировы и Зыгмунтовичь — в прошлом году допрашивались по делу в статусе свидетелей. Затем дело было приостановлено и возобновлено уже в июле этого года — после того, как Доронин явился в ГСУ рассказать о «пропаже» своих коллег.
Лишь спустя две недели, 28 июля, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в котором появился первый конкретный подозреваемый — Доронин. Следствие указало, что на самом деле организация начала работу не с августа 2019 года, как предполагалось ранее, а вообще с 2018-го. У Finiko нашли регистрацию за рубежом (что не меняет сути обвинения), ущерб по новому делу пока формально оценили в 13 млн рублей. Это, конечно же, не окончательная цифра — заявления от вкладчиков, чьи деньги зависли на платформе, продолжают поступать и по сей день. На момент ареста Доронина в МВД сообщали, что их было больше ста — это заявления от жителей Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан. По состоянию на конец прошлой недели — более 650 только по Татарстану. К слову, в Казахстане уголовное дело о мошенничестве по Finiko было возбуждено двумя неделями раньше, чем в Татарстане, — 13 июля. Прокуратура Алматы оценивала количество вкладчиков пирамиды в 165 тыс. человек.
Сам Доронин, которому уже предъявлено обвинение и который за несколько недель до ареста успел получить турецкое гражданство, своей вины не признает.
«Для меня самого это неожиданность, — говорил Доронин о своем задержании, добавляя, что ему непонятны обвинения. — Я рассчитываю на то, что мне как минимум объяснят предмет претензии. Конкретно ко мне».
Более предметно высказался его адвокат Всеволод Добрынин, заявивший, что Доронин никого не обманывал. «Прежде чем пользоваться этой платформой, нужно согласиться с пользовательским соглашением. Оно в открытом доступе, всем известно. И там нет ни одной фразы о том, что кто-либо гарантирует возврат тех средств, которые передаются, либо получение дохода». Кроме того, по его словам, Доронина не винит ни один из вкладчиков. «Ни один из допрошенных потерпевших не указывает на него как на лицо, похитившее деньги. Более того, они сообщают, что с ним вообще не знакомы!»
Сейчас он, напомним, находится в СИЗО.
Что известно про беглую троицу
В декабре наше издание подробно описывало биографии сооснователей Finiko. Эдвард Сабиров родом из Набережных Челнов, учился в КНИТУ-КХТИ и, по его же признанию, якобы с детства занимался трейдингом — по опыту матери. У него есть супруга и двое маленьких детей.
Бизнес свой начинал с ИП, занимался продажей и арендой недвижимости. С Дорониным они якобы познакомились в 2018 году, когда решили создать Finiko. А в 2020 году Сабиров сменил Доронина на посту предправления уже ликвидированного московского КПК «План мечты». В Finiko Сабирову отводилась роль главного трейдера — однако, как он заявил после краха пирамиды, лицензий у него не было, и торговал он теми деньгами, которые давал ему Доронин.
По данным «Контур. Фокуса», на Сабирова зарегистрировано в Куюках ООО «Вейк Станция», долю в котором он делит с Сергеем Гаевым. Последнему принадлежит 20% в компании «Цифрон вейк» в Сочи — такая же доля там и у Доронина, а контрольный пакет в 60% в последней компании принадлежит некой Роксане Сабировой.
В мае этого года Сабиров открыл сразу четыре компании с похожими названиями — ООО «Саб энд ко тех», «Саб энд ко фуд», «Саб энд ко строй», «Саб энд ко мед». Все они зарегистрированы по в одном офисе на Пресненской набережной в Москве, Сабиров их единственный учредитель.
Кроме того, как широко известно, Сабирову принадлежит доля в ООО «З-Сити» — компании, которая взялась за привлечение 70 млрд инвестиций в застройку Иннополиса.
Зыгмунтович в Finiko был «связующим звеном», или исполнительным директором. Родом он из Нижнекамска, ему 22 года, Доронин называл его «польским татарином». Бизнес начинал с перепродажи вещей с Aliexpress, затем переехал в Казань, где учился в колледже и работал — по его же словам — на автомойке. После судьбу свою решил связать с продажами, и устроился работать коммерческим директором мебельной фабрики. В это же время на «Фабрике предпринимательства» и познакомился с Дорониным, где последний был его наставником. Зыгмунт женат, его супруга — архитектор, разработавшая дизайн двух офисов Finiko, в том числе и на ул. Московской.
По данным «Контур. Фокуса», он руководит ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», зарегистрированное в квартире Доронина на ул. Назарбаева в Казани. Также у него свое ИП, которое занимается организацией выставок — в базе предпринимателя указан сайт Finiko. А на одном из сайтов, связанных с Finiko, указывалось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства
У Зыгмунта также есть ООО «Зыгмунтовичь» — юрлицо магазина фирменного мерча Finiko. Чистая прибыль последней по итогам 2020 года — 4,8 млн рублей.
Марат Сабиров — однофамилец, а не родственник Эдварда — по словам Доронина, появился в команде Finiko первым. В Finiko ему отводилась роль «гения криптотрейдинга». У себя в соцсетях он рассказывал, что в 2014 году начал заниматься пассажирскими перевозками, был «и диспетчером, и водителем, и директором». Сабиров также утверждал, что у него «много знакомых в правоохранительных органах» — из-за того, что он часто посещал госорганы. Родом Сабиров из поселка Джалиль, там у его полного тезки зарегистрировано ИП, которое предлагает услуги допобразования. Он же является председателем правления потребкооператива «Финист» в Москве, фирма была образована в декабре 2019 года.