В России стали жестче контролировать операции с наличными на сумму от 600 тыс. рублей
С 10 января 2021 года в России вступили в силу поправки в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Нововведения по банковским операциям с наличными денежными средствами коснутся лишь тех россиян, которые намериваются распорядиться крупной суммой денег. В соответствии с новым законом под большими деньгами понимается сумма от 600 000 рублей и выше. Также будет усилен контроль над переводами, размер которых составляет более 100 000 рублей.
Данные поправки были внесены в ФЗ документом, который подписал российский президент в декабре 2020 года. Изменения защитят добросовестных клиентом финансовых организаций и одновременно не допустят ущемления банками прав россиян.