Добавить новость

В Кузбассе организованная группа незаконно обналичила более 1,3 млрд рублей (ВИДЕО)


12 января - ГОРОДОК. Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 6 участников организованной группы.

Деятельность фигурантов, специализировавшихся на выводе денежных средств из-под налогообложения, была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек. 

Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали.

Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами фигурантов пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1 миллиарда 350 миллионов рублей.

От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций.

В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.

Видео: Правоохранительный портал Кузбасса. 

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Москве, в Московской области и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Москве

Ria.city

Балет «Щелкунчик» из Большого театра в кинотеатрах Москвы: даты и места

РЕН ТВ: в Петербурге отчим-мигрант надругался над падчерицей

120 дней «заключения» в глубинах моря: как немец Кох пытается побить рекорд пребывания под водой

В центре Петербурга заработала гигантская восьмиметровая горка (фото, видео)

Музыкальные новости

Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Нефтяник» обыграл «Газпром-Югру», петербургский «Зенит» встретится с «Факелом», другие матчи

В Грозном военнослужащие Росгвардии провели мероприятия ко Дню Конституции России

Концертный Директор в тарифе Full.

Певица ZIMA представила сингл "Инферно"

Новости Москвы

Шик и блеск социализма: на чем ездило руководство соцстран

120 дней «заключения» в глубинах моря: как немец Кох пытается побить рекорд пребывания под водой

Между Уфой и Москвой запустили новый скорый пассажирский поезд

Сотрудники Росгвардии провели правовой диктант в подшефном колледже в Москве

Экология в Москве

Не знала о законах кармы: Сати Казанова рассказала о романе с женатым

Коллекции брендов Josephine Cashpar и Charmstore на M2 X Sokol Fashion Week FW-2024/25 (осень-зима 2024/25)

Международный конкурс искусства «Сокровища нации» 2024

10 стыдных вопросов о питании: отвечает нутрициолог Мария Кардакова

Спорт в Москве

Блинкова обыграла Росе и вышла во второй круг турнира WTA в Лиможе

Надаль приедет на молодежный итоговый в Джидду

"Снова "Оземпик". В сети обсуждают похудевшую Серену Уильямс

Мпетши Перрикар получил награду ATP «Прогресс года»

Москва на Moscow.media

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: В 2024 году 283,4 тысячи женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

Повреждение нефтебазы после ночной атаки беспилотников не повлияло на запасы бензина на орловских заправках











Топ новостей на этот час в Москве и Московской области

Rss.plus






МФПДК "Биотэк" подала в суд на банкротство экс-супруги Баскова Светланы Шпигель

Сотрудники Росгвардии провели правовой диктант в подшефном колледже в Москве

Между Уфой и Москвой запустили новый скорый пассажирский поезд

Пенсионеры обомлели, когда узнали: вот столько они будут минимально получать в 2025 году