На рассмотрение в ГД был внесен проект общебанковского реестра подозрительных клиентов
Источник ФОТО: ok.ru
Банки будут работать с ними по принципу светофора: клиенты высокого риска (красная зона) получат отказ в проведении любых операций и открытии счета, клиенты среднего риска (желтая зона) могут столкнуться с отказом при наличии подозрений в отмывании денежных средств, а клиентам из зеленой зоны будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования с точки зрения антиотмывочного контроля, пишет "Российская газета".
Согласно документу, лицам с зеленым уровнем риска банки смогут отказать лишь в случае проведения ими операций по переводам денег в пользу физлиц или на счета в иностранных банках, снятии наличных, а также перечислении денег юрлицам и ИП, которые отнесены к желтому уровню риска. Причем, финансовые организации будут обязаны сообщить клиенту об отнесении его к той или иной группе риска.