По данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2018-го 38-летний гражданин РФ на территории Беларуси и России брал в долг деньги под различными предлогами (развитие бизнеса, необходимость выполнения строительных работ, покупка квартиры, автомобиля и другого имущества).