Путин подписал закон о совершенствовании контроля за денежными операциями
Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон определяет для каждой организации список операций с денежными средствами, подверженных обязательному контролю. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Операции с любыми денежными средствами в России и прежде подлежали обязательному контролю, однако определяющие его порядок законодательные нормы давно не обновлялись. Закон, подписанный президентом РФ, утверждает список операций, подлежащих контролю.
Организации должны будут предоставлять сведения по каждой определенной законом операции с денежными средствами в Росфинмониторинг. Определен и перечень исключений, в частности, речь идет о некоторых некоммерческих и государственных организациях, а также потребительских кооперативах и ТСЖ, которые могут не предоставлять такие данные, передает ТАСС.