04.03.2019 23:01 : Инвестбанк «Тройка Диалог» активно участвовал в схеме по отмыванию и выводу из России денег
За несколько лет при помощи десятков офшорных компаний на Запад ушли примерно 9 миллиардов долларов. Об этом говорится в расследовании Международного проекта журналистов по оргпреступности и коррупции (ОССRP). Этот доклад опубликован сегодня вечером. Как пишет газета «Гардиан», вероятно, это одна из самых крупных мошеннических схем времен президентства Владимира Путина. Уходившие на Запад деньги использовались для покупки частных самолетов, яхт, элитной недвижимости, организации праздников и покупки футбольных билетов, а также оплаты обучения детей в английских школах. Среди тех, кто упоминается в расследовании, виолончелист Сергей Ролдугин. Он известен как друг президента.
«Тройка Диалог» в свое время был одним из ведущих российских банков. Несколько лет назад он был куплен Сбербанком, и теперь к этому кредитному учреждению могут возникнуть вопросы, — предположил в интервью «Эху Москвы» зам.директора российского отделения организации «Трансперенси Интерненшл» Илья Шуманов.
Создателем банка «Тройка Диалог» был Рубен Варданян. Авторам расследования он сказал, что общий оборот в те годы превышал 2 триллиона рублей, и он не мог знать обо всех сделках.