Добавить новость
Другие новости Москвы и Московской области на этот час
Добавь свою новость бесплатно - здесь

В Москве задержаны подозреваемые в финансовых махинациях

В Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров.

В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители ряда фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в 2014 году лицензии на
осуществление банковских операций.

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники, используя номинальные организации для финансовых операций, совершали переводы денежных средств по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам.

По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.

Сотрудниками полиции проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В отношении двоих фигурантов, подозреваемых в организации указанной противоправной деятельности, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Комплекс оперативно-разыскных мероприятий по противодействию незаконному выводу активов за рубеж продолжается, передает пресс-служба МВД РФ.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Москве, в Московской области и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Москве

Ria.city

Методист Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» рассказала, как встречалась с потомками Яковлева

Экс-замминистра обороны Булгаков может лишиться звания Героя России

Подполковник МВД рассказал о задаче «осветлить» Подмосковье от иностранцев

Предельный возраст нотариусов предложили увеличить до 80 лет в России

Музыкальные новости

Блогеры «Инсайт Люди» проведут серию профильных форумов по России

Дизайн бытовой техники на службе у пользователей Философия дизайна 3F от LG помогает создавать клиентоориентированные инновации на основе обширных исследований

Путин включил в президиум Госсовета губернаторов Владимирова и Малкова

Бизнес по-соседски

Новости Москвы

Красота православных храмов (#432)

Экс-замминистра обороны Булгаков может лишиться звания Героя России

Иск ЯТЭК о возвращении 94 миллионов: Ответчик из Армении в суд опять не явился…

В столице РФ состоялся диалог на тему: «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

Экология в Москве

В Москве состоялся фестиваль «ДэнсхелпФест»

Iris van Herpen haute couture осень-зима 2024

РГИСИ гастролировал с успехом в Бурятии и собирал залы со зрителями всех возрастов: от мала до велика - Театр, Культура и Концерт, Россия и Дети

24 июля директор филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Андрей Дружков провёл встречу с участниками ключевого кадрового резерва на управленческие должности.

Спорт в Москве

Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP в Умаге

Елена Веснина показала свой номер в Олимпийской деревне: видео

Теннисистка Веснина показала свою форму на Олимпийские игры в Париже

Саснович не вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Румынии

Москва на Moscow.media

Каршеринг BelkaCar открыл новые зоны в регионах ближнего Подмосковья

Уроженец из Узбекистана помогал другим мигрантам нелегально закрепиться в России

Участок трассы Р-132 Золотое кольцо во Владимирской области отремонтирован на 80 %

DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 по версии CNews











Топ новостей на этот час в Москве и Московской области

Rss.plus






Подполковник МВД заявил о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов

Мьянма попросила российские авиакомпании о запуске прямых рейсов

27 июля - День работника МФЦ в России

Экс-замминистра обороны Булгаков может лишиться звания Героя России