МВД раскрыло незаконную схему обналичивания с доходом более 1 млрд рублей
Полиция приселка деятельность группировки, занимавшийся незаконными банковскими операциями, доход от которых превысил один миллиард рублей, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек», - рассказала она.
Подозреваемые проводили операции без регистрации с 2013 года на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов.
Волк пояснила, что средства из терминалов и салонов не зачислялись на специальные счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%.
В рамках расследования дела проведены 36 обысков, изъяты компьютеры, телефоны, документы, денежные средства на общую сумму более 65 млн рублей.