МВД обнаружило незаконные банковские операции с помощью салонов связи
МВД пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода более чем на 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
Выявлена схема незаконного обналичивания денег с помощью салонов сотовой связи и терминалов по приёму платежей от физических лиц.
Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платёжных терминалов.
Получаемые от граждан деньги в нарушение законодательства не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 3.5%.
Возбуждено уголовное дело по статье УК "Незаконная банковская деятельность". В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.