МВД выявило схему по незаконному обналичиванию средств с помощью салонов сотовой связи и терминалов оплаты. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемые с 2014 года осуществляли незаконные банковские операции через салоны связи и платежные терминалы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Как сообщила Волк, получаемые от граждан деньги не зачислялись на банковские счета, а накапливались и выдавались наличными средствами заинтересованным лицам.
«За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей», - приводит
РИА «Новости» слова представителя министерства.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконных банковских операциях. Шестерым организаторам преступной группы суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.
Волк уточнила, что в организованную преступную группу входили более восьми человек. Правоохранители провели более 36 обысков в Подмосковье - изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, важные для расследования, а также более 65 млн рублей.
