Мошенники заработали миллиард рублей по особой схеме
Незаконное обналичивание денег производилось с помощью салонов связи и терминалов оплаты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Как сообщает RT, уголовное дело статье «Незаконная банковская деятельность» возбуждено в отношении восьми человек, которые с 2013 года накопили с помощью противоправной схемы около миллиарда рублей.
Получаемые от граждан деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а выводились наличностью заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 3,5 %.
Ранее в Казани была задержана группа мошенников, которые за два года извлекли доход на сумму более 50 млн рублей путем обналичивания и транзита денежных средств.