Раскрыта крупная мошенническая схема
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции следственного департамента МВД России раскрыло схему незаконного обналичивания денег через сеть салонов сотовой связи и платежные терминалы.
Следствие установило, что организованная группа из 8 человек с 2013 г. проводила незаконные банковские операции через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Сообщается, что получаемые от граждан деньги накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. Злоумышленники за свои услуги взимали комиссию в размере 3,5 %. Незаконный доход от реализации противоправной схемы составил около миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России - незаконная банковская деятельность.