В Волгограде по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту деятельности финансовой пирамиды. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
На основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Центрального района Волгограда, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Финансовая группа Лайф» о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Прокурорская проверка установила, что в период с июня 2016 года по январь 2017-го ООО, не являющееся кредитной или иной некредитной организацией, подконтрольной Банку России, и не имеющее специального разрешения, привлекало в Волгограде денежные средства граждан путем заключения договоров займа под проценты.
Кроме того, при заключении договоров займа указанная организация представляла гражданам документы на иное юридическое лицо — ООО «Микрофинансовая организация «Финансовая группа Лайф», которое внесено в государственный реестр, указывают правоохранители.
«Полученные денежные средства руководители общества не намеревались возвращать гражданам, похитив в результате своей незаконной деятельности более 9 млн рублей», — говорится в релизе.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Центрального района Волгограда.
По данным прокуроров, в октябре и ноябре 2016 года правоохранительными органами по инициативе прокуратуры Центрального района Волгограда выявлено шесть аналогичных организаций, обладающих признаками финансовых пирамид: ООО «Континент Капитал», ООО «Стандарт», ООО «Прогресс», КПК «Депозит», НПО «Семейный капитал», ООО «Аудиторская компания «Финконсалтинг». Во всех случаях были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
Совокупный ущерб гражданам от деятельности указанных организаций превысил 30 млн рублей.
