Экс-президент банка «Екатерининский» (лишен лицензии в марте 2016 года) Павел Гольдман, считающийся организатором хищения у VIP-вкладчиков около 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы летом 2016 года. По данным издания, основанием стало заявление как минимум пяти физических лиц, которые являлись VIP-клиентами банка «Екатерининский» и лишились десятков миллионов рублей.
Около полугода это уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В декабре 2016 года, когда расследованием занялся следственный департамент МВД, в нем появились первые фигуранты. Ими стали бывшие заместитель председателя правления банка «Екатерининский» Александр Бахматов и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования этого кредитного учреждения Яков Крейнин.
По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил обоих под стражу, а Мосгорсуд, отклонив требования адвокатов, оставил их под арестом. Еще одним обвиняемым стал экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман. Однако задержать его не удалось, он успел скрыться и был объявлен в международный розыск.
По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Бахматов и Крейнин, выдавая «технические» кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд рублей.
НовостьВ частности, как считают в МВД, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого статуса, обещая при этом сверхвыгодные условия при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей. Однако, как установило следствие, заключенные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, им периодически передавались наличные в качестве якобы процентов по вкладам. О том, что они не являются не только VIP-клиентами, но и просто клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у «Екатерининского» лицензии.
