В Ростовской области по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей задержана преступная группа. Сумма дохода злоумышленников составила почти 10 млн рублей.
По информации пресс-службы донского главка МВД, трое жителей региона, являясь главарями отдельных ОПГ, создали сообщество, в состав которого вовлекли шесть человек. Фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
