Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением о проведении проверки на причастность к выводу более 1,84 млрд рублей из Мострансбанка руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. Счета этих организаций, как выяснилось во время аудита Мострансбанка, могли использоваться для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ.
По информации Коммерсанта , предполагаемым организатором хищения агентство называет бывшего председателя правления банка, который ранее в рамках другого дела уже был обвинен в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и с июня находится под домашним арестом.
Претензии АСВ связаны с выводом средств вкладчиков Мострансбанка через малоизвестное ООО Проммо . Фирма начала активно кредитоваться в банке в 2011 году. Во время аудита АСВ, проведенного после отзыва у банка лицензии в мае этого года, было обнаружено, что задолженность Проммо по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд рублей. Договоры с ООО были подписаны председателем правления. При этом, считают аудиторы АСВ, в банке была разработана многоступенчатая система прикрытия хищений, целью которой являлась фальсификация отчетности кредитного учреждения перед Центробанком.
