Бывшие собственники Балтинвестбанка перед его санацией смогли получить гарантии более чем на 3 млрд рублей и теперь пытаются их взыскать.
Компании, получившие гарантии банка, пытаются взыскать эти деньги с Балтинвеста с марта по сентябрь к нему подано пять исков, следует из картотеки арбитражного суда. Это компании Marzia Trading ltd (требует 10,1 млн евро по гарантии на 12,2 млн евро, которую в феврале 2015 года выдала SPR Management Services ltd), Business Access ltd (5,3 млн евро), Sm Hospitality Group ltd ($21,7 млн и еще $3,1 млн пеней), Almera Trading ltd ($6,7 млн) и Банклифф инвестментс корп (размер требований не раскрывается).
Балтинвестбанк действительно выдал компаниям, связанным с бывшими собственниками, четыре или пять гарантий , о которых санатор знал, говорит человек, знакомый с ходом оздоровления банка. SPR Management Services ltd связана с бывшим акционером и председателем совета директоров Балтинвестбанка Юрием Рыдником, следует из данных СПАРК-Интерфакса , пишут Ведомости .
Также санатор Балтинвестбанка Абсолют Банк обнаружил залог 25% акций Балтинвестбанка по кредитам банка Санкт-Петербург . В начале апреля Санкт-Петербург подал отдельные иски к Seolfor Management, Plata Group и к SPD Inc. с требованием обратить взыскание на заложенное имущество. В октябре суд первой инстанции отказал истцу в аресте акций Балтинвестбанка как несоразмерном заявленным исковым требованиям . Однако недавно Санкт-Петербург переуступил часть кредита, на 545,1 млн рублей, неизвестной компании ООО Тари бари . Гендиректор Тари бари Леонид Крупник, признанный в августе 2013 года банкротом, хотя по закону О банкротстве он не может занимать эту должность в течение трех лет с момента банкротства.
В Тари бари отказались от комментариев, как и в банке Санкт-Петербург .
