Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ( Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ) руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) столичных Международного Расчетного Банка и Первого Клиентского Банка.
Информация сообщает ЦБ, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 4 настоящей статьи .
Решения вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.
