Греческая полиция задержала 24 человека, подозреваемых в причастности к организации незаконной схемы денежных переводов из Греции за рубеж вопреки установленному в стране режиму контроля за движением капиталов. Об этом сообщило Афинское информационное агентство.
Полиция страны в сотрудничестве с Генеральным секретариатом государственных расходов и Банком Греции проводит расследование деятельности люксембургской компании, подозреваемой в организации незаконной схемы. «В общей сложности только в столичном регионе мы изъяли 164 мобильных платежных терминала и задержали 24 сотрудника организаций, которые их использовали», — приводит агентство слова руководителя экономической полиции Греции Манолиса Плумиса.
По версии следствия, сложная схема отмывания денег связана с зарегистрированной в Люксембурге компанией, распространявшей эти платежные терминалы. Она, в свою очередь, располагает счетами в банках Болгарии, куда в обход греческих платежных систем поступали переводы с терминалов. Полученные этим путем деньги отмывались в кредитных учреждениях Мальты.
В общей сложности было продано 1,195 тыс. мобильных терминалов. В числе покупателей более 970 греческих фирм, среди которых есть туристические конторы, бары, рестораны и автопрокаты. Полиция уже располагает списком всех покупателей незаконных устройств. «И если в других странах ЕС продажа таких устройств возможна, то в Греции она незаконна по причине режима контроля за движением капиталов», — подчеркнул генеральный секретарь по государственным расходам Йоргос Пицилис.
Помимо Аттики (столичный регион Греции), следственные действия проводятся в префектурах Салоники и Халкидики, на островах Корфу, Миконосе, Санторини, Крите и Самосе. С помощью изъятых терминалов можно было обналичить до 15 тыс. евро и перевести за границу до 100 тыс. евро в месяц. Вместе с тем, согласно действующему закону, греческие компании могут совершать международные переводы только при наличии специального разрешения от правительства и Центрального банка. Месячная сумма снятых наличных не должна превышать 1,8 тыс. евро.
