В Москве заключена под стражу участница организованной группы, похитившей несколько сотен миллионов рублей у банка, сообщает столичная полиция.
«В настоящее время Тверским районным судом города Москвы участнице организованной группы, похитившей денежные средства столичного банка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина.
По данным следствия, в 2011 году неустановленные лица из числа руководства одного из банков Москвы (его название в сообщении не уточняется) в составе организованной группы разработали противоправный план по хищению денежных средств банка.
Злоумышленница, которая на тот момент являлась заместителем начальника отдела кредитования данной финансовой организации, получила от подельников бухгалтерскую отчетность восьми фиктивных организаций для составления заключения о возможности выдачи им кредитов. Затем она дала указания подчиненным сотрудникам подготовить документы о предоставлении кредитов указанным фирмам, которые впоследствии были подписаны соучастниками из числа руководителей банка. Далее денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний и присвоены участниками организованной группы. Своими действиями злоумышленники причинили банку ущерб в сумме свыше 660 млн рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК столичного главка МВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана сотрудниками полиции, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.
Тверской районный суд Москвы избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.