ГУБЭПиК МВД завершило расследование 74-томного уголовного дела по незаконному обналичиванию и легализации денежных средств. Обвинения были предъявлены экс-менеджеру банка Интеркоммерц Антону Чернухину, владельцу брянской строительной компании Континент Кириллу Рогожкину, а также их предполагаемым сообщникам Алексею Малахаеву и Евгению Ковальскому.
По версии следствия, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм, якобы организующих прием металлолома у населения, а также пять офшорных фирм в Лихтенштейне и существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов, якобы расположенный в Каширском районе Подмосковья, сообщает Коммерсант . Наличные деньги преступная группа получала по договору с банком Авангард якобы для расчетов по приобретенному металлолому с населением. Полученные средства продавались покупателям крупных сумм наличных с комиссией в 6 9%. Аналогичная схема действовала в отношении фиктивных сделок по скупке-продаже золотых и серебряных монет.
Впоследствии деньги переводились в лихтенштейнский Valartis Bank через цепочку офшорных фирм с фиксированной комиссией в 1,5%. Конечные получатели средств находились в основном в странах Балтии и на Кипре. Согласно данным Росфинмониторинга, организаторам схемы удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., доход преступной группы оценен ведомством в 313 млн руб.
Защита обвиняемых заявляет, что с квалификацией действий своих клиентов не согласна. Адвокаты утверждают, что обвинение в создании преступного сообщества является искусственным и ничем не подтвержденным .
Напомним, в 2010 году Антон Чернухин, работавший менеджером допофиса Интеркоммерца , получил три года условно по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность). Тогда, по версии обвинения, Чернухину удалось обналичить через серые банковские схемы 360 млн руб.
